Toledo: EE. UU pide decomisar más de US$ 600 mil de cuenta vinculada a expresidente

Este dinero formaría parte de una compleja red para poder blanquear US$ 1 millón 200 mil de los sobornos de Odebrecht.

La unidad que combate el lavado de dinero de Estados Unidos, solicitó a una corte en Nueva York que se decomisen U$S 639.583.07 de una cuenta en el Bank of America vinculada al expresidente Alejandro Toledo.

Según el diario ‘El Comercio’, el pedido se basa en la sospecha que estos fondos formarían parte de una operación inmobiliaria dirigida por el exmandatario en el estado de Maryland que tenía como propósito ‘blanquear’ US$ 1 millón 200 mil de los sobornos de Odebrecht.

Para el departamento de justicia de Estados Unidos esta empresa solo sería la punta del iceberg de todo un sistema más complejo de lavado de dinero, el cual comenzó en el 2007 cuando una firma relacionada al empresario israelí Josef Maiman (hoy colaborador eficaz de la fiscalía peruana e identificado en el informe del Departamento de Justicia como el co-conspirador 3) compró dicho inmueble con dinero que aparentemente provendría de la Caja 2 de Odebrecht.

Las autoridades indican que el 19 de septiembre de ese año, Maiman transfirió este monto, a través de una cuenta en Suiza en el banco Banque Privée Edmond de Rothschild, a otra ‘offshore’ creada en Panamá que tenía aparentemente como único fin ejecutar la transacción: fue creada el 23 de julio de 2007 y disuelta el 15 de octubre del mismo año. De esta forma, el 26 de septiembre de 2007 el título de propiedad de la casa de Maryland pasó a nombre de la empresa 8933 Holly Leaf Lane INC.

Hace poco Toledo fue cambiado a la correccional Maguire del condado de San Mateo, debido a que el establecimiento en el que se encontraba arrestado venía afectando su salud mental (cárcel de Santa Rita).

Fuente: La República, Perú 21, Correo

Foto: El Comercio

Redacción: Romario Sánchez

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